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          1. 董事會組成和運作情形

            2019年董事會績效評估執行情形

            1. 臺聚董事會於2019年11月13日通過修正「董事會績效評估辦法」,每年定期於年度結束時依本辦法執行董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。績效評估採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
            2. 2019年評估期間為1月1日至12月31日:
              評核面向 結果
              對公司營運之參與程度 良好
              提升董事會決策品質 良好
              董事會組成與結構 良好
              董事之選任及持續進修 良好
              內部控制 良好

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            董事會成員多元化政策執行情形

            董事會成員年齡分佈

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            2019 功能性委員會

            臺聚董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與企業社會責任委員會等三個功能性委員會,各委員會成員、運作情形及職權如下:

            姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 企業社責任委員會
            吳亦圭
            王克舜
            陳沖  ( 召集人)
            杜紫軍  ( 主任委員)
            海英俊  ( 召集人)

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            企業社會責任委員會

            1. 本屆任期自2020年6月12日起至2023年6月11日止,委員成員包括:董事長、總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事,共計4人。
            2. 委員會職權項目:
              • 企業社會責任政策之議定。
              • 企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
              • 監督企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
              • 企業社會責任報告書之審定。
              • 每年向董事會報告企業社會責任年度執行成果。
              • 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
            3. 委員會每年至少召開2次。2019年共召開2次會議,委員親自出席率達100%。
            4. 設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組,如下圖所示:

              委員會議紀錄

              年度 第一次會議 第二次會議
              2020
              2019
              2018

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