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            民國年:  關鍵字:  查 詢
            #公告時間主 旨
            1 109/08/13?17:42
            董事會決議赴大陸地區投資
            董事會決議赴大陸地區投資
            日期時間:109/08/13 17:42:16
            1.事實發生日:自民國109/8/13至民國109/8/13
            2.本次新增(減少)投資方式:
            透過100%轉投資之子公司Swanlake Traders Ltd.以其自有資金
            於大陸地區(福建省)合資設立公司
            3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
            將不超過美金3,220萬元
            4.大陸被投資公司之公司名稱:
            待定
            5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
            新設公司,不適用
            6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
            美金4,600萬元
            7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
            銷售石化產品及塑膠原料等
            8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
            新設公司,不適用
            9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
            新設公司,不適用
            10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
            新設公司,不適用
            11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

            12.交易相對人及其與公司之關係:
            不適用
            13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
            之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
            不適用
            14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
            及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
            不適用
            15.處分利益(或損失):
            不適用
            16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
            待經濟部投審會核準後匯出
            17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
            董事會
            18.經紀人:
            不適用
            19.取得或處分之具體目的:
            長期投資
            20.本次交易表示異議董事之意見:

            21.本次交易為關係人交易:是
            22.董事會通過日期:
            民國109年8月13日
            23.監察人承認或審計委員會同意日期:
            民國109年8月13日
            24.迄目前為止,投審會核準赴大陸地區投資總額(含本次投資):
            美金305,584仟元
            25.迄目前為止,投審會核準赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
            實收資本額之比率:
            77%
            26.迄目前為止,投審會核準赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
            總資產之比率:
            29%
            27.迄目前為止,投審會核準赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
            歸屬於母公司業主之權益之比率:
            50%
            28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
            美金238,191仟元
            29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
            60%
            30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
            23%
            31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
            39%
            32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
            108年:-9,728仟元
            107年:35,203仟元
            106年:-440仟元
            33.最近三年度獲利匯回金額:
            108年:0 仟元
            107年:0 仟元
            106年:0 仟元
            34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
            35.會計師事務所名稱:
            不適用
            36.會計師姓名:
            不適用
            37.會計師開業證書字號:
            不適用
            38.其他敘明事項:
            經董事會同意,授權董事長依法令及相關主管機關之規定,
            以不超過美金3,220萬元參與設立銷售公司,視實際進度需要進行投資,並為本投資
            案辦理或授權他人辦理必要之相關事宜。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            2 109/06/15?14:52
            公告本公司委任薪資報酬委員會委員
            公告本公司委任薪資報酬委員會委員
            日期時間:109/06/15 14:52:16
            1.發生變動日期:109/06/15
            2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
            3.舊任者姓名及簡歷:
            陳(二中) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 臺達電子工業(股)公司董事長
            4.新任者姓名及簡歷:
            陳(二中) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 臺達電子工業(股)公司董事長
            5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
            任期屆滿
            6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任
            7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
            8.新任生效日期:109/06/15
            9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
            因公開資訊觀測站平臺無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            3 109/06/15?14:48
            公告本公司108年度股利分派除息基準日
            公告本公司108年度股利分派除息基準日
            日期時間:109/06/15 14:48:04
            1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/15
            2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
            3.發放股利種類及金額:
            現金股利:新臺幣594,381,750元,即每股現金股利新臺幣0.5元。
            4.除權(息)交易日:109/07/23
            5.最後過戶日:109/07/24
            6.停止過戶起始日期:109/07/25
            7.停止過戶截止日期:109/07/29
            8.除權(息)基準日:109/07/29
            9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為109/08/28。
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            4 109/06/15?14:43
            公告本公司董事會推選董事長
            公告本公司董事會推選董事長
            日期時間:109/06/15 14:43:55
            1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/15
            2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
            3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/臺灣聚合化學品(股)公司董事長
            4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭/臺灣聚合化學品(股)公司董事長
            5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
            「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
            6.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
            7.新任生效日期:109/06/15
            8.其他應敘明事項:無
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            5 109/06/12?15:00
            公告本公司109年股東常會通過新任董事競業許可
            公告本公司109年股東常會通過新任董事競業許可
            日期時間:109/06/12 15:00:32
            1.股東會決議日:109/06/12
            2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳亦圭、余經壽、高哲一、王克舜、
            吳洪霆;獨立董事/陳(二中)、杜紫軍、海英俊
            3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
            4.許可從事競業行為之期間:109/06/12至112/06/11擔任董事期間。
            5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司
            109年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
            6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
            (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
            吳亦圭、王克舜、吳洪霆、海英俊
            7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
            (1)臺亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
            (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
            (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
            (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
            (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
            (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
            (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
            (8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
            (9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:執行長:吳洪霆。
            (10)臺達電子企業管理(上海)有限公司:董事:海英俊。
            (11)臺達電子電源(東莞)有限公司:董事:海英俊。
            8.所擔任該大陸地區事業地址:
            (1)臺亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
            (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
            (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
            (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
            (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
            (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
            (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
            (8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
            (9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:上海市浦東新區世紀大道1229號2號樓2層。
            (10)臺達電子企業管理(上海)有限公司:中國上海市。
            (11)臺達電子電源(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市。
            9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
            (1)臺亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
            (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
            (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
            (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
            (5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
            (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
            (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
            基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、
            合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;
            在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
            外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售
            業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客
            戶提供技術服務。
            (8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品
            之批發、傭金代理、進出口及相關配套業務。
            (9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:金融科技;第三方支付。
            (10)臺達電子企業管理(上海)有限公司:產品外觀設計之技術服務及管理諮詢及各
            類電子產品的分銷等業務。
            (11)臺達電子電源(東莞)有限公司:經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。
            10.對本公司財務業務之影響程度:
            除狐禮網絡(上海)科技有限公司、臺達電子企業管理(上海)有限公司及
            臺達電子電源(東莞)有限公司外,餘為本公司之轉投資事業。
            11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
            12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
            因公開資訊觀測站平臺無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            6 109/06/12?14:55
            公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
            公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
            日期時間:109/06/12 14:55:05
            1.發生變動日期:109/06/12
            2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
            3.舊任者姓名及簡歷:
            陳(二中) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 臺達電子工業(股)公司董事長
            4.新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
            5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
            任期屆滿
            6.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
            7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
            8.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
            9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
            因公開資訊觀測站平臺無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            7 109/06/12?14:52
            公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
            公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
            日期時間:109/06/12 14:52:44
            1.發生變動日期:109/06/12
            2.功能性委員會名稱:審計委員會
            3.舊任者姓名及簡歷:
            陳(二中) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 臺達電子工業(股)公司董事長
            4.新任者姓名及簡歷:
            陳(二中) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 臺達電子工業(股)公司董事長
            5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
            任期屆滿
            6.異動原因:任期屆滿改選
            7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08-109/06/07
            8.新任生效日期:109/06/12
            9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
            因公開資訊觀測站平臺無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            8 109/06/12?14:49
            公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
            公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
            日期時間:109/06/12 14:49:23
            1.發生變動日期:109/06/12
            2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
            或自然人監察人):法人董事、獨立董事
            3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
            吳亦圭(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事長
            余經壽(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            高哲一(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            黃光哲(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            張繼中(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            王克舜(香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理
            陳(二中)(獨立董事) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 (獨立董事) 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 (獨立董事) 臺達電子工業(股)公司董事長
            4.新任者職稱、姓名及簡歷:
            吳亦圭 (香港商誠利置業有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事長
            余經壽 (亞洲聚合股份有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            高哲一 (亞洲聚合股份有限公司代表人) 臺灣聚合化學品(股)公司董事
            黃光哲 (臺達化學工業股份有限公司代表人)臺灣聚合化學品(股)公司董事
            王克舜 (臺達化學工業股份有限公司代表人)臺灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理
            吳洪霆 (香港商誠利置業有限公司代表人) 狐禮網絡(上海)科技有限公司執行長
            陳(二中)(獨立董事) 東吳大學法商講座教授
            杜紫軍 (獨立董事) 中華開發金控(股)公司獨立董事
            海英俊 (獨立董事) 臺達電子工業(股)公司董事長
            5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
            任期屆滿
            6.異動原因:任期屆滿改選。
            7.新任者選任時持股數:
            香港商誠利置業有限公司:173,776,546股;
            亞洲聚合股份有限公司:101,355,673股;
            臺達化學工業股份有限公司:15,109,901股;
            陳(二中):0股;
            杜紫軍:0股;
            海英俊:0股。
            8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
            9.新任生效日期:109/06/12
            10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
            11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
            12.同任期監察人變動比率:不適用
            13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
            14.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
            因公開資訊觀測站平臺無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            9 109/06/12?14:38
            公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
            公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
            日期時間:109/06/12 14:38:55
            1.股東常會日期:109/06/12
            2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。
            現金股利:新臺幣594,381,750元,即每股現金股利新臺幣0.5元。
            3.重要決議事項二、章程修訂:無
            4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。
            5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
            6.重要決議事項五、其他事項:
            (1)通過「股東會議事規則」修正案、
            (2)通過「背書保證作業程序」修正案、
            (3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、
            (4)通過董事競業許可案。
            7.其他應敘明事項:無
            ? 2015 USI Corporation. All rights reserved.
            10 109/05/28?16:46
            代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
            代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
            日期時間:109/05/28 16:46:39
            1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
            2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
            3.發放股利種類及金額:股票股利:50,992,199股,即每股股利新臺幣0.902075251元。
            4.除權(息)交易日:NA
            5.最後過戶日:109/06/28
            6.停止過戶起始日期:109/06/29
            7.停止過戶截止日期:109/07/03
            8.除權(息)基準日:109/07/03
            9.其他應敘明事項:
            預計股票股利發放日為109/09/04,其權利及義務與已發行之股份相同。
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